Operação mira esquema suspeito de desviar R$ 2 milhões de empresa no MA e PI

A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, destinada ao cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão nos estados do Maranhão e do Piauí, no âmbito de uma investigação que apura um esquema de fraudes praticado por funcionários de um grupo empresarial. As irregularidades investigadas teriam causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que funcionários da empresa, incluindo um gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.

Segundo as investigações, o esquema teria sido utilizado para promover o desvio de recursos do grupo empresarial, mediante operações aparentemente regulares, mas que, na realidade, não corresponderiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliares, sendo seis em Teresina, no Piauí; dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.

Além das buscas, a operação também contempla medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. As medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado aos fatos investigados, possibilitar a recuperação dos recursos supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa vítima.

As diligências realizadas nesta quinta-feira integram o trabalho de investigação e levantamento de elementos que possam esclarecer a dinâmica das fraudes, a participação de cada investigado e a extensão dos prejuízos causados ao grupo empresarial.

A Operação Nota Fria contou com o apoio operacional de todos os departamentos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), incluindo o Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF), Departamento de Operações Táticas Especiais (DOTE), Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), Departamento Estadual de Combate ao Roubo de Carga (DCRC), Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e Departamento de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), além da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) da Polícia Civil do Piauí.