Polícia Civil deflagra Operação “Contrafeito” em Teresina e Timon
São alvos servidores de bancos particulares, um contador e empresas ligadas ao grupo
A Polícia Civil do Estado do Piauí, através do Departamento de Combate à Corrupção (DECCOR), deflagrou na manhã desta quarta-feira (04), nas cidades de Teresina e Timom, a Operação Contrafeito, cujo objetivo é cumprir três mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão contra as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos crimes de corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Resultado do desdobramento de outro trabalho também feito pelo DECCOR em dezembro/2022, essa operação cumpre mandados contra servidores de bancos, particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado. Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.
No trabalho, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas, muitas delas com endereços fictícios e/ou inexistentes. Os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.
A operação contou com o apoio do Draco, Deop e Feisp.
